(通讯员 任冠元) 手机还在,卡也没丢,没点链接,也没扫二维码,银行卡里的钱却不翼而飞了。广东深圳市民沈先生的公司账户最近就遭遇了这样的离奇事件。

收购公司,账户资金莫名被转走

沈先生是一个做建材生意的商人,因业务发展需要,急需注册一家新公司,但注册新公司时间较长,沈先生就想收购一家证件齐全的公司。于是,他通过朋友蔡某联系上中介公司,花费7500元受让了一家公司,并取得该公司的全部资料。

今年5月,沈先生因业务往来需要收款147万元,他就让客户将转款打入他收购的公司账户,沈先生也通过网银U盾查询确认了资金到账。就在确认完资金,准备用网银U盾操作时,发现到账的钱被分成两笔转走了。沈先生顿时觉得奇怪,赶紧到银行查询,被告知的确有147万元到账,但是钱已经被分成两笔转走并被取出。

协商无果,警方调查别有洞天

沈先生马上联系朋友蔡某和中介公司沟通,几经协商没有结果,着急的沈先生便赶紧到深圳市公安局福田分局香蜜湖派出所报案。因涉案金额巨大,为尽快查明案情,香蜜湖派出所和刑警大队联合办案,立刻围绕线索展开调查。

调查中,民警发现该公司的对公账户一共注册过4个网银U盾,但公司转让时只将其中的两个U盾移交出去。同时发现有2名嫌疑女子将到账款取走。

民警凭借多年的办案经验,初步判定这是团伙作案,但因为所掌握的线索有限,工作一度陷入僵局。

双线作战,多方配合嫌疑人归案

经过两个月的调查取证,民警最终锁定了这个盗窃团伙的组织架构和人员身份。为避免打草惊蛇,民警兵分两路同时抓捕,最终在福田某小区将主犯涂某南等3人抓获,并在南昌警方的协助下,于当日抓获该团伙另外4名成员。犯罪团伙成员悉数到案后,主犯涂某南心理防线被迅速攻破。

原来,涂某南用其妻子的身份证注册公司后,开通了银行账户和账户网银。之后,涂某南又用他人身份证多注册了2个网银U盾,在转让公司的时候悄悄留下了2个网银U盾,这才有了之前沈先生账户里的钱被莫名转走的情况。

目前,涂某南、涂某全、余某兰已被公安机关依法刑事拘留,追回赃款约22万元,其余赃款正在追查,案件正在进一步办理中。